{"id":3528,"date":"2015-12-15T09:58:29","date_gmt":"2015-12-15T15:58:29","guid":{"rendered":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/?p=3528"},"modified":"2015-12-15T09:58:29","modified_gmt":"2015-12-15T15:58:29","slug":"funciones-de-la-intendencia-de-verificacion-especial-ive","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/?p=3528","title":{"rendered":"Funciones de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial -IVE-"},"content":{"rendered":"<p><strong>Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial -IVE-<\/strong><\/p>\n<div align=\"justify\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, es un tipo de unidad que internacionalmente se le conoce como Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de car\u00e1cter administrativo, se rige seg\u00fan las disposiciones legales de la Rep\u00fablica de Guatemala vigentes, contra el delito de lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el delito de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p><strong>Funciones<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>De conformidad con el art\u00edculo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y 20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo son funciones de la IVE, las siguientes:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">1.<\/span>\u00a0\u00a0Requerir y\/o recibir de las personas obligadas toda la informaci\u00f3n relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculaci\u00f3n con el delito de lavado de dinero u otros activos.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">2.\u00a0<\/span>Analizar la informaci\u00f3n obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, as\u00ed como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #003366;\">3.<\/span><span style=\"color: #003366;\">\u00a0\u00a0<\/span>Elaborar y mantener los registros y estad\u00edsticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">4.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0Intercambiar con entidades hom\u00f3logas de otros pa\u00edses informaci\u00f3n para el an\u00e1lisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripci\u00f3n con dichas entidades de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperaci\u00f3n.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">5.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0En caso de indicio de la comisi\u00f3n de un delito presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, se\u00f1alar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">6.<\/span><span style=\"color: #003366;\">\u00a0\u00a0\u00a0<\/span>Proveer al Ministerio P\u00fablico cualquier asistencia requerida en el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n que posea la misma, y coadyuvar con la investigaci\u00f3n de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">7.<\/span>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley.<\/p>\n<div><\/div>\n<p><span style=\"color: #003366;\">8.<\/span><span style=\"color: #003366;\">\u00a0\u00a0<\/span>Otras que se deriven de la presente ley o de otras disposiciones legales y convenios internacionales aprobados por el Estado de Guatemala.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial -IVE- &nbsp; La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, es un tipo de unidad que internacionalmente se le conoce como Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de car\u00e1cter administrativo, se rige seg\u00fan las disposiciones legales de la Rep\u00fablica de Guatemala vigentes, contra el delito de lavado de dinero u otros activos y para prevenir [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3,50],"tags":[23,3343,5435],"class_list":["post-3528","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articulos","category-mercantil","tag-guatemala","tag-intendencia-de-verificacion-especial","tag-ive"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3528"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3528\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3529,"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3528\/revisions\/3529"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/estuderecho.com\/sitio\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}