Guatemala en el Top 10 de los paises que más utilizaba los servicios de Mossack Fonseca!

A modo de introducción: En Guatemala operan aproximadamente 444 intermediarios de offshore


Que es Panama Papers:

Panama Papers, es el nombre que se le ha dado a una filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca, la cual tiene sede en Panamá. El bufete cuenta con más de 40 oficinas alrededor del mundo y tiene a personajes muy importantes entre sus clientes, millones de documentos muestran jefes de estado, los delincuentes y las celebridades usando refugios secretos en paraísos fiscales.

Según información revelada por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) por su nombre en inglés), fueron más de 11,5 millones de archivos los que fueron recibidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el cual compartió la data con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según precisa la fuete, en lenguaje informático estamos hablando de 260 gigas o 2,6 terabytes de información, no sería que una o varias de las grandes familias de Guatemala estén implicadas…

Una fuga masiva de documentos expone las explotaciones en alta mar de 12 líderes mundiales actuales y anteriores y revela cómo asociados del Presidente ruso Vladimir Putin en secreto barajan hasta $ 2 millones a través de bancos y sociedades pantalla.

La fuga también proporciona detalles de las transacciones financieras ocultas de 128 más políticos y funcionarios públicos de todo el mundo.

El tamaño de la investigación en comparación con otras

De la información filtrada, Guatemala está presente en el Top 10 de los paises que más utilizaba los servicios de Mossack Fonseca!


Gráfico de ICIJ

 

Entre las personalidades que se pueden mencionar están: Abogado fallecido Francisco Palomo, la Reina del Sur y el Bufete de Abogados Díaz-Durán & Asociados. (fuente: http://noticias.com.gt/nacionales/20160404-guatemala-sexto-pais-servicios-mossack-fonseca.html)

Los archivos exponen compañías offshore controladas por los primeros ministros de Islandia y Pakistán, el rey de Arabia Saudita y los hijos del presidente de Azerbaiyán.

También incluyen al menos 33 personas y compañías en la lista negra por el gobierno de Estados Unidos debido a la evidencia de que habían estado involucrados en actos ilícitos, tales como hacer negocios con capos de la droga mexicanos, organizaciones terroristas como Hezbolá o naciones rebeldes como Corea del Norte e Irán.

Una de esas compañías suministran combustible para los aviones que el gobierno sirio utiliza para bombardear y matar a miles de sus propios ciudadanos, las autoridades estadounidenses han acusado.

“Estos resultados demuestran cuán profundamente arraigada prácticas nocivas y la criminalidad están en el mundo en alta mar”, dijo Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California, Berkeley y autor de “The Hidden riqueza de las naciones:. La Plaga de los paraísos fiscales” Zucman, que fue informado sobre la investigación de los socios de los medios ‘, según la información de los documentos filtrados debería incitar a los gobiernos a buscar “sanciones concretas” contra las jurisdicciones e instituciones que trafican con el secreto en alta mar.

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El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro británico, David Cameron. Foto: Gobierno del Reino Unido / Georgina Coupe

 

Los líderes mundiales que han abrazado las plataformas contra la corrupción figuran en los documentos filtrados. Los archivos revelan las compañías costa afuera vinculadas a la familia del máximo líder de China, Xi Jinping, quien se ha comprometido a luchar “ejércitos de la corrupción”, así como presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, quien ha colocado a sí mismo como un reformador en un país sacudido por escándalos de corrupción . Los archivos también contienen nuevos detalles de los tratos en alta mar por el difunto padre del primer ministro británico, David Cameron, líder en el impulso a la reforma de paraíso fiscal.


Los 10 bancos que solicitaron la mayoría de las empresas offshore para clientes

Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registradas cerca de 15.600 empresas fantasmas con Mossack Fonseca, según el análisis del ICIJ. HSBC y sus afiliados crearon más de 2.300 en total.

Fuente: Los papeles de Panamá Leer más

Guatemala en lista de paraísos fiscales

El diario Le monde ha dado a conocer la lista de paraísos fiscales, en los cuales Guatemala sobresale

POR AGENCIA EFEFRANCIA

PARÍS – Por las jurisdicciones presentadas como no cooperativas no podrán transitar los fondos utilizados por la AFD para sus operaciones de desarrollo en los países pobres, que utiliza con frecuencia financiación privada para sus operaciones.

Ello significa que ese organismo no podrá adquirir participaciones financieras o hacer transitar por allí sus inversiones, cuando Panamá es punto de paso por el que circula una gran parte de la ayuda pública destinada a Latinoamérica, hizo notar Le Monde.

La lista, por orden alfabético, la componen Botsuana, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emiratos rabes Unidos, Filipinas, Guatemala, Islas Marshall, Liberia, Montserrat, Nauru, Niue, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

El ministro de Desarrollo, el ecologista Pascal Canfin, está detrás de esta iniciativa, que pretende mostrar la ejemplaridad de Francia en un momento de ofensiva internacional contra la opacidad de los paraísos fiscales.

“Pedí a la AFD que se dotara de una lista consecuente de jurisdicciones no cooperativas para que sea la agencia más exigente del mundo. Ahora lo es y estoy orgulloso”, declaró Canfin al periódico.

Explicó también que la composición de la lista es resultado de la suma de la que había hecho el Ministerio de Finanzas el pasado año, en la que había ocho Estados o territorios como Brunei, Filipinas o las Islas Vírgenes, con las identificadas por el Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, vinculado a la OCDE.

A ese respecto, el ministro francés señaló que las 17 jurisdicciones identificadas constituyen “el máximo de lo que podíamos hacer, puesto que la ADF no puede definir por sí misma qué es un paraíso fiscal”.

Su intención es ampliar la prohibición de operar con todas ellas también al Banco Público de Inversiones y a la Caisse des Dép ts et Consignations (CDC), organismos franceses.

Se trata así de forzar una mayor transparencia en las cuentas de las empresas puesto que “la constitución a escala internacional de una lista negra de paraísos fiscales como existió en el pasado puede chocar con consideraciones geopolíticas”.

Canfin estimó que ya constituyó un avance la decisión de la cumbre europea del pasado día 22 de mayo de obligar a todas las empresas a”la transparencia sobre sus actividades en todos los países del mundo, y por tanto también en los paraísos fiscales”.

El G20 ha encargado a la OCDE una revisión sobre la cooperación internacional en el terreno del intercambio de información fiscal, lo que podría dar lugar a una nueva “lista negra” en el futuro.

La lista francesa promovida por el titular francés de Desarrollo se hace pública en la misma semana en la que realiza una visita a París el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que será recibido el viernes en el Palacio del Elíseo por el jefe del Estado francés, Franois Hollande.

Horas antes, el mismo viernes por la mañana, Martinelli participará en la edición anual del Foro Económico Internacional de Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Ministerio francés de Finanzas, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).